Политика за KYC и AML на ZoraBet

ZoraBet прилага тези процедури за потвърждаване на самоличността, предотвратяване на измами и борба с финансовите престъпления. Тези строги мерки за сигурност гарантират следните аспекти:

• честна игра;
• безопасност на потребителите;
• прозрачност;
• съответствие с приложимите регулаторни изисквания.

Всеки нов титуляр на профила трябва да премине през задължителна проверка на самоличността. Процесът по подаване на документи обхваща следните категории:

• официален документ за самоличност със снимка, издаден от държавен орган;
• документ за потвърждение на настоящ адрес;
• доказателство за собственост върху използвания метод за плащане.

Платформата на ZoraBet въвежда строги контроли за предотвратяване на изпирането на пари и незаконните дейности. Тези протоколи включват следните действия:

• непрекъснат мониторинг на трансакциите и активността;
• автоматизирани правила за откриване на необичайни действия;
• засилена комплексна проверка при събития с висок риск;
• преглед на големи или необичайни финансови преводи;
• оценка на рисковия профил на потребителите;
• проверка в списъци със санкции и политически представени лица;
• изпълнение на законовите задължения за докладване пред компетентните органи.

Платформата налага строги ограничения, подкрепящи мерките за сигурност и изискванията за честна игра. Нарушенията на тези правила включват следните действия:

• създаване и използване на множество профили;
• предоставяне на фалшифицирани или откраднати документи;
• опити за изпиране на средства чрез системата;
• манипулиране на платформата;
• споделяне или продажба на достъпа до профила;
• използване на платежни инструменти на трети лица;
• умишлено погрешно представяне на самоличността.

Нарушенията на правилата на платформата водят до незабавни принудителни мерки. Възможните действия обхващат временно или постоянно спиране на профила, замразяване или конфискация на средства при наличие на съмнителна дейност, анулиране на залози или печалби, както и уведомяване на компетентните органи при необходимост.

Потребителите трябва да предоставят точни и актуализирани лични данни по всяко време. Титулярът на профила носи отговорност за навременното завършване на процеса по верификация на документи за самоличност. Клиентите трябва да отговарят своевременно на искания за допълнителна информация. Захранването на сметката изисква използване единствено на собствени платежни методи. Потребителите имат ангажимент да докладват незабавно за всяка забелязана подозрителна активност в платформата.

Марката ZoraBet поддържа високи стандарти за прозрачност с цел защита на клиентите и осигуряване на безопасна среда за отговорна игра. Основните принципи на платформата обхващат следните точки:

• стриктно съответствие със стандартите за KYC и AML;
• поверителност и пълна защита на предоставените лични данни;
• непрекъснато наблюдение за всякаква съмнителна дейност;
• предотвратяване на манипулации и нечестно поведение;
• осигуряване на потребителска поддръжка по въпроси, свързани с безопасността;
• насърчаване на споделената отговорност;
• гарантиране на равни условия за всички участници.